2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　立新施，男，6年出生196，商处理硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参加中，打扮工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司查抄组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参加公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产交易平台中南。任公司内控审计担当人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南修设家产集团有限责。

　　得独立董事资历证书张秋敏幼姐尚未取，深圳证券生意所认同的独立董事资历证书同意出席迩来一次独立董事培训并博得。

　　佐波夏，男2023年第三次临时股东大会通，4年出生198，学处理学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参加，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产交易平台中南置地2017年参加公司房，域财政担当人任担当成渝区，财政资金处理中央总司理2021年起掌握公司。

　　投票体例举办收集投票2、股东通过互联网，拜望请，身份认证交易指引》的规矩治理身份认证遵循《深圳证券生意所投资者收集供职，“深交所投资者供职暗码”博得“深交所数字证书”或。查阅（）轨则指引栏目整个的身份认证流程可。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人应承提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后入选股东代表监事由股，三年任期。

　　司供应担保为相闭公，司的交易需假使基于该公，司策划平常目前相闭公，险可控担保风。资公司的担保对待为非全，供应担保或向公司供应反担保等方法保证公司权利公司将通过央求相闭公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东长处为相闭公司供应担保。

　　地产开垦策划主业务务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销经营市集营；讨论财政；地产租赁非寓居房；展览供职集会及。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，管帐师注册。市房地产科学筹议院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都会进展筹议中央主任现任传授、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测手艺股份有限公司独立董事上海天永智能设备股份有限公司、上。

　　会第二十四次集会闭照2023年9月7日以电子邮件方法发出江苏中南成立集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公住址召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主理集会由钱。执法》、《公司章程》等相闭规矩本次集会的齐集和召开适宜《公。

　　息披露的实质实正在、切实、完全本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人应承提名石军先生知江苏中南建设集团股份有限公司、王云川先生、张秋敏幼姐、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含幼姐、施锦华先生、赵桂香幼姐、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后入选第九届董事会董事由，三年任期。

　　立案结算有限负担公司融资融券立案结算交易奉行细则》等规矩（2）遵循《证券公司融资融券交易处理步骤》以及《中国证券，交易所涉本公司股票投资者参预融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册立案于本公。司正在事先搜求投资者见地的要求下相闭股票的投票权由受托证券公，投资者的长处行使以证券公司表面为。如需出席本次股东大会现场集会相闭参预融资融券交易的投资者，证（假设是法人主体必要供应自己身份，干系身份阐明文献）还需供应相闭法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公执法定代表人，账户卡复印件等治理立案手续及受托证券公司的相闭股东；

　　日报》及深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为常熟峰达供应担保的通告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　息披露实质的实正在、切实和完全本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

　　司公章的业务牌照复印件、法人代表阐明书和自己身份证治理立案手续1、法人股东立案：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托署理，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　或传线、立案住址：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、立案期间：2023年9月22日至27日的作事日（可用信函、邮箱；

　　务进展必要为了公司业，地产开垦有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会应承为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下整个情：

　　闭事项并公告独立见地独立董事相仿应承有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会干系事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上。

　　会第四十次集会闭照2023年9月8日以电子邮件方法发出江苏中南成立集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公住址召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理集会由陈锦，席集会监事列。执法》、《公司章程》等相闭规矩本次集会的齐集和召开适宜《公。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，修造师一级。南控股集团有限公司2000年参加中，年参加公司2009，家产集团有限负担公司董事长2023年起任江苏中南修设。

　　事、监事、高级处理职员与相闭公司其他股东无干系闭连干系环境：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　闭事项并公告独立见地独立董事相仿应承有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会干系事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。限造人陈锦石女儿陈昱含为公司本质，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级处理职员不存正在干系闭连相闭候选人与公司本质限造人、持有公司5%以上股份。

　　南成立集团股份有限公司2023年第三次偶然股东大会兹委托先生(幼姐)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签订之日起至本次股东大会完成止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　积投票提案注：对待累，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设差异，选人投0票能够对该候。

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相闭担保额度有用期自股东大会通过为相闭公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期完成止即2022年第五次偶然股东大会《闭于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时餍足以下要求时本次审议的担保额度与2022年第五次偶然股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　体例向齐备股东供应收集局势的投票平台公司将通过深交所生意体例和互联网投票，内通过上述体例行使表决权股东能够正在收集投票期间。

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议通告》、《闭于为常熟峰达供应担保的通告》等相闭文献以上提案详尽实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议通告》。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式生意专用证券账户等齐集类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用生意担保障券账户、证券金融公，票方法举办投票如通过收集投，网投票体例投票仅能通过互联，易体例投票不行通过交。

　　通告日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元此中公司及控股子公司对团结报表表，司股东的股东权利的47.98%占公司迩来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　锦华施，男，8年出生197，金融处理学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参加中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　闭公法规矩和《公司章程》的相闭规矩本次提名第九届董事会候选人坚守相,靠山等相闭环境的理会通过对提名士的体验,备掌握董事的资历和技能咱们以为被提名士均具，规矩的不得掌握公司董事的情状未发明有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人应承提名石军先生、王云川先生、张秋敏幼姐，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含幼姐、施锦华先生、赵桂香幼姐、朱挺峰先。

　　息披露的实质实正在、切实、完全本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，管帐师注册。南控股集团有限公司2001年参加中，年参加公司2009，家产集团有限负担公司副总司理2017年起任江苏中南修设。

　　的期间为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）收集投票期间：通过深圳证券生意所生意体例（简称“深交所”）举办投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票完成期间（2023年9月27日下昼15:00）间的随意时通过深交所互联网投票体例投票的劈头期间（2023年9月27日上午9:间

　　秋敏张，女，7年出生197，学公法硕士西南政法大。状师工作所、北京市资略状师工作所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资处理有限公执法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京开创资产投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危急处理高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市状师。

　　云川王，男，0年出生197，学管帐学学士中国黎民大。国际交易部、公司交易部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚桑梓途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物手艺有限负担公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价讨论工作一切限负担公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。工作所（出格日常协同）注册管帐师2022年起任中兴财光华管帐师。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济手艺投资担保有限公司交易司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、中央担当人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司推行总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产处理（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产处理有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资爆发意中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金资金。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　任公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券立案结算有限责，人出席集会和出席表决并可书面局势委托署理。不必是公司股东该股东署理人。模板详见附件2（授权委托书）

　　律规矩等央求的任职资历以上董事候选人都适宜法，其他相闭部分的责罚未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察没有因涉嫌坐法被执法陷坑立案观察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被推行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然，主板上市公司标准运作》、《公司章程》等规矩的不得掌握公司董事的情状不存正在《公执法》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号--。

　　十次集会以11票应承、0票阻碍、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了闭于为常，提交股东大会审议决议将相闭事项。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体例出席投票股东能够通过深交所生意系，络投票相仿于买入股票通过生意体例举办网，投票为通过网页填写挑选项通过互联网投票体例举办，程详见附件1其整个操作流。

　　供担保系公司进展必要咱们以为为相闭公司提，司策划平常目前相闭公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等步调保证公司权利公司将通过选取央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议应承将相闭议案。

　　范运作》以及江苏中南成立集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事作事细则》等相闭规矩遵循中国证监会《上市公司独立董事轨则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们举动公司第八，客观的态度基于独立、，集会干系事项公告如下独立见地就公司第八届董事会第四十次：

　　于日常决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在干系闭连除此以表相闭职员与公司本质限造人、持有公司5%以上股份。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的不异）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章应该加盖；

　　收集方法中的一种举办投票统一表决权只可挑选现场或，投票表决的展示反复，表决结果为准以第一次投票。

　　通告日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南成立集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公，注相闭危急请投资者闭。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体例劈头投票的期间，9月27日下昼3:00完成期间为2023年。

　　系公司进展必要公司供应担保，司策划平常目前该公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等步调保证公司权利公司将通过选取央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议应承将相闭议案。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会政策委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　份证、股东账户卡及持股凭证治理立案手续2、一面股东立案：一面股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东署理人还须；

　　息披露的实质实正在、切实太平洋在线下载完全本公司及监事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实纪录、误。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都会，兼职传授东南大学，工程师高级，届天下人大代表第十二届、十三。理、中南房地家产有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与视察委员会委员2017年起任董事会政策委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协家产合营会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都会修。

　　累计投票造举办表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人此中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，选人中随意分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数正在候，其具有的推选票数但总数不得逾越。

　　款机构签署担保契约公司目前尚未与贷。摄影闭规矩公司将按，据本质环境实行音讯披露仔肩正在上述担保事项本质发作后根。

　　》及深圳证券生意所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次偶然股东大会的闭照》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　上市轨则》、《深圳证券生意所上市公司股东大会收集投票奉行细则》等相闭公法规矩和《公司章程》等相闭规3、合法、合规性：本次股东大会召开适宜《公执法》、《上市公司股东大会轨则》、《深圳证券生意所股票定

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不逾越2022年第五次偶然股东大会通过的2023年11月；

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通修设工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　规等央求的任职资历相闭职员适宜公法法，及其他相闭部分的责罚均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察没有因涉嫌坐法被执法陷坑立案观察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被推行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音讯公然，上市公司标准运作》、《公司章程》等规矩的不得掌握公司监事的情状不存正在《公执法》、《深圳证券生意所自律囚系指引第1号--主板。